Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

В понедельник вступила в силу Четвертая директива Еврокомиссии о борьбе с отмыванием денег, которая, как подчеркивается в коммюнике, «укрепляет существующие правила и повысит эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», «усилит прозрачность, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов».

Booking.com

Директива повышает ответственность банков, юристов и бухгалтеров в оценке рисков, предъявляет четкие требования к прозрачности компаний в части бенефициарной собственности, поощряет сотрудничество и обмен информацией между национальными органами финансовой разведки стран союза для выявления и отслеживания подозрительных денежных переводов, предотвращения преступной или террористической деятельности, усиливает санкционирующие полномочия компетентных органов.

Однако Брюссель считает эти меры недостаточными, и в Европарламенте обсуждаются новые.

«Сегодняшние более жесткие правила — это большой шаг вперед, но теперь нам нужно быстро договориться о дальнейших улучшениях, предложенных Комиссией в июле прошлого года», — заявил в этой связи первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here