Планируется запустить автоматический обмен информацией с другими странами, тогда банкирам и финансистам придется передавать данные о счетах клиентов и внутренних операциях своих структур.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила нормы, упрощающие доступ налоговых органов к данным о зарубежных операциях людей и компаний.

Банки уже начали готовиться к автоматическому обмену информацией. Как рассказали несколько банкиров, специализирующихся на private banking, они, в частности, уже собирают данные о владельцах счетов и их налоговом резидентстве.

Поправки запустят автоматический обмен информацией с другими странами, в результате чего банкирам и финансистам придется передавать налоговикам данные о счетах клиентов, а транснациональным компаниям — о внутренних операциях своих структур.

Так, компаниям придется отчитываться, если выручка группы превышает 50 млрд рублей. В этом случае, как следует из законопроекта, они должны подготовить три вида отчетности: национальную, страновую и глобальную.

Согласно законопроекту впервые отчитаться компании должны за 2018 год. Отчитаться холдинги могут в России или за границей.

Получить доступ к данным транснациональных групп ФНС сможет уже с 2018 года. При этом одно из условий для начала обмена информацией — в России должна собираться информация о счетах нерезидентов. Законопроект обязывает финансистов собирать данные об инвестдоходах клиентов, продаже акций, балансе счета, процентах по вкладам, облигациях, договорах накопительного страхования, платежах и остатках на счетах.

Для этого им придется всеми доступными способами выяснять, налоговыми резидентами каких стран являются их клиенты, а также выявлять, кто бенефициар счета (или, например, акций), и передавать эти данные ФНС. Достоверность информации должны проверять сами банки.

Штраф для банков и финансистов за отказ передать информацию или нарушение сроков устанавливается в 300-500 тыс. рублей. Если клиент не захочет раскрыть данные, банк или любая другая финансовая организация может отказаться открыть счет, расторгнуть уже заключенный договор или закрыть счет.

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here